El ex director del Banco de Moscú Andrei Borodin y su ex adjunto Dmitry Akulinin son sospechosos de transacciones fraudulentas con el presupuesto de la capital por un monto de 12, 76 mil millones de rublos, así como por malversación de fondos bancarios por un monto de más de 7 mil millones de rublos..
Los problemas para los líderes del Banco de Moscú comenzaron inmediatamente después de que el nuevo gobierno de Moscú vendiera la participación municipal en la capital de esta institución (46, 48%) al banco estatal VTB. Algún tiempo después, señaló una gran parte de préstamos dudosos en la cartera del Banco de Moscú.
Las autoridades investigadoras se interesaron por el banco a finales de 2010. En ese momento también se monitoreó un dudoso flujo financiero. En 2009, la institución financiera recibió 15 mil millones de rublos del presupuesto de la capital para aumentar su capital. Luego, el Banco de Moscú emitió 13 mil millones a la empresa "Premier Estate", cuyo capital autorizado en el día de la recepción del préstamo era el mínimo permitido de 10 mil rublos. Ella, a su vez, gastó el préstamo recibido en la compra de terrenos en la parte occidental de Moscú de la empresa Inteko, propiedad de la esposa del ex alcalde de Moscú, Elena Baturina. Al mismo tiempo, según los expertos, el monto de la transacción por la compra de 58 hectáreas de terreno fue varias veces superior a los precios reales del mercado.
Durante mucho tiempo, los investigadores intentaron convocar a la propia Elena Baturina, que vive y hace negocios en Austria, para interrogarla. Pero ella se negó a venir, temiendo que después del interrogatorio no regresara. Solo en junio de 2012, visitó Moscú, después de que le concedieran una garantía de inmunidad con una citación periódica. Durante cuatro horas, Elena Baturina dio testimonio a los investigadores, luego de lo cual su condición de testigo en este caso no cambió.
En cuanto a Borodin y Akulinin, posteriormente la investigación reveló el segundo esquema de robo. En 2008-2010, estos altos directivos organizaron la transferencia de la cuenta corresponsal del Banco de Moscú a las cuentas de veinte empresas controladas por ellos, registradas en Chipre, alrededor de 7,8 mil millones de rublos. Se cree que los sospechosos se encuentran en Inglaterra. En casa, donde fueron arrestados en rebeldía y incluidos en la lista internacional de buscados, se enfrentan a una larga pena de prisión.
