La actividad empresarial está plagada de muchos escollos y una gran responsabilidad financiera y patrimonial. Para protegerse contra el fraude, las empresas furtivas, las inspecciones fiscales repentinas y las transacciones ilegales, es necesario verificar las contrapartes, los proveedores y los clientes para asegurarse de que el empresario realmente existe y está registrado, y que no habrá riesgos ni dificultades con él.
Instrucciones
Paso 1
Antes de iniciar la cooperación comercial con un empresario individual y firmar un acuerdo por una cantidad tangible de dinero, solicite a una contraparte potencial o comprador copias de los documentos que confirmen el derecho a participar en una actividad empresarial. Esto es OGRNIP, TIN, licencia (si la actividad está sujeta a licencia).
La abreviatura OGRNIP significa "Número de registro estatal principal de un empresario individual" y se indica en el Certificado de registro estatal de un individuo, que le fue emitido por la autoridad fiscal. El documento tiene holograma, diseño de seguridad, serie y número, lo que confirma el hecho de realizar una inscripción en el Registro Estatal Unificado de Emprendedores Individuales. El Certificado lleva el sello de la autoridad fiscal y la firma de la persona autorizada.
Paso 2
a través de Internet. La abreviatura TIN significa Número de identificación del contribuyente. Este es un documento con un código digital para registrar contribuyentes en la Federación de Rusia.
Para comprender en qué servicio tributario está registrada una persona física o jurídica, observe los primeros cuatro dígitos del TIN. Este será el código de la división del Servicio de Impuestos Federales. Los primeros cuatro dígitos del NIF para empresarios que trabajan en un mismo distrito territorial son los mismos.
Paso 3
Para obtener más información, obtenga un extracto del USRIP del servicio de impuestos. El acceso a la base de datos puede ser gratuito (datos parciales) o de pago (datos completos), pero esta información está disponible públicamente y contiene una lista completa de empresarios individuales registrados en la Federación de Rusia. La información contenida en el USRIP es el nombre, género, ciudadanía, fecha y lugar de nacimiento, detalles del documento de identidad y dirección de residencia, la fecha de registro estatal de un individuo como empresario individual y otra información.
Si, en lugar de un extracto, recibió un documento que indica la falta de información, entonces esta es una razón para ser cauteloso. Esto significa que este empresario individual no existe.
Paso 4
Para verificar a un empresario individual, recopile información de fuentes abiertas. En Internet, puede encontrar reseñas, quejas o falta de ellas, datos sobre cómo hacer negocios.
Paso 5
Ha verificado todos los datos y está listo para firmar un acuerdo con un empresario individual. Antes de que el empresario firme, verifique su pasaporte. Si la autenticación es exitosa, puede firmar el documento.
