La cuestión de la solvencia de la contraparte es una condición sumamente importante para el éxito de las transacciones comerciales. Mientras tanto, comprobar la solvencia no es una tarea fácil, ya que casi nadie anunciará una solvencia baja o nula. ¿Cómo comprobar la solvencia de una contraparte?
Instrucciones
Paso 1
En primer lugar, busque información sobre la contraparte en fuentes abiertas, en Internet, por ejemplo, en el sitio especializado Enterprise Bankruptcy
Paso 2
Al concluir un acuerdo, solicite a la contraparte copias de los documentos constitutivos: estatuto, certificado de registro estatal, asignación de TIN, órdenes para el nombramiento de un director y contador jefe, un extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Legales (no más antiguo de 30 dias). Además, solicite a la contraparte que proporcione copia del certificado de ausencia de atrasos tributarios.
Paso 3
Se puede encontrar mucha información sobre una entidad legal o un empresario individual en el sitio web del Servicio de Impuestos Federales (https://www.nalog.ru/) utilizando el servicio "Compruebe usted mismo y su contraparte"
Al prepararse para una transacción importante, pídale a su contraparte copias de los estados financieros de los últimos 1-2 años, siga la dinámica, calcule los índices de solvencia. Pregunte a la contraparte si ha sido auditada, pida copia del informe.
Paso 4
Una buena fuente de información son las reseñas de otras empresas que ya han tratado con su contraparte. Las empresas de buena reputación divulgan información sobre sus socios más importantes, tratan de contactarlos y obtener su opinión.
Paso 5
Finalmente, los funcionarios del Servicio Federal de Impuestos de Rusia, en una carta fechada el 11 de febrero de 2010 No. 3-7-07 / 84, expresaron la idea de contactar a las autoridades tributarias para obtener información sobre cómo llevar a la contraparte a fiscal o administrativo. responsabilidad. Esta información, según los funcionarios, no es un secreto de estado y, por lo tanto, puede ser proporcionada a solicitud de organizaciones y empresarios.
