Offshore es una empresa registrada en el extranjero y no realiza ninguna actividad comercial allí. Los propietarios de esta empresa no son ciudadanos de este país. La principal ventaja de una sociedad offshore es la ausencia o una cantidad muy pequeña de impuestos. Cualquier ciudadano que tenga fondos suficientes para esto puede abrir una cuenta en el extranjero.
Es necesario
- - un paquete de documentos para abrir una cuenta por parte de un individuo;
- - un paquete de documentos para abrir una cuenta por parte de una entidad legal;
- - un paquete de documentos para la empresa;
- - fondos suficientes.
Instrucciones
Paso 1
Seleccione el área donde le gustaría abrir una cuenta offshore. Los países con impuestos bajos (por ejemplo, Chipre, Liechtenstein, Gran Bretaña, etc.) o sin impuestos (República Dominicana, Belice, Islas Marshall, etc.) están a su servicio.
Paso 2
Determina cómo quieres proceder. Puede decidir comprar una empresa offshore lista para usar. O registre uno nuevo a través de una agencia especial. Su nombre no aparecerá en una cuenta abierta, solo el nombre de su empresa.
Paso 3
Decida si le gustaría viajar personalmente al país donde está abriendo una cuenta offshore. Muchos bancos en algunos países ofrecen hacer esto de forma remota. Esta oportunidad se ofrece para ser utilizada, por ejemplo, en Chipre, Letonia, CIM Banque en Suiza.
Paso 4
Eche un vistazo más de cerca a la dirección de actividad del banco seleccionado. Algunos están diseñados para el almacenamiento de dinero a largo plazo, otros, para realizar pagos regulares. Infórmese sobre la disponibilidad de contrapartes, y también verifique si existe una lista de bancos con los que trabajan en su país de residencia. Abrir una cuenta en una organización de este tipo parecerá más creíble por parte de terceros.
Paso 5
Prepare el paquete de documentos necesario para abrir una cuenta en el extranjero. Si es una persona física: pasaporte interno y extranjero; documento sobre las principales fuentes de ingresos; Detalles de contacto; una descripción del propósito de abrir una cuenta, así como las principales operaciones que planea realizar con su ayuda; rotación de fondos por año; número aproximado de operaciones. Algunos bancos occidentales se reservan el derecho de ampliar esta lista a su discreción.
Paso 6
Para abrir una cuenta en el extranjero, una entidad legal requiere los siguientes documentos: certificado de registro de la empresa; carta actual; documentos fiduciarios; documentos del beneficiario; documentos personales del administrador de la cuenta bancaria; documento sobre el nombramiento del director de la empresa y su pasaporte.
Paso 7
La documentación sobre la empresa para la que se abre la cuenta se recopila por separado. Esta es una descripción del propósito de abrir una cuenta y las transacciones propuestas; rotación anual de fondos; Fuentes de ingresos; CV del beneficiario con datos de contacto. Los bancos se reservan el derecho de complementar los requisitos de esta lista.
Paso 8
Cuando se recopilen los documentos para abrir una cuenta offshore, decida cómo quiere llevar a cabo esta operación. Puede ponerse en contacto de forma independiente con el banco seleccionado. O diríjase a una empresa que pueda ayudarlo a abrir una cuenta por una pequeña tarifa. También pueden comprarle una empresa confeccionada en el país offshore.
