Mavrodi Sergey Panteleevich es uno de los estafadores rusos más famosos que, con la ayuda de la pirámide financiera MMM, se apropió ilegalmente de los depósitos de varios millones de personas por un monto de más de tres mil millones de rublos.
Sergey nació en Moscú en 1955. Entre sus compañeros desde la infancia, se distinguió por una memoria fenomenal, mostró buenas habilidades en física y matemáticas. Después de la escuela se graduó en el Instituto de Ingeniería Electrónica de Moscú.
El infame MMM fue fundado por Mavrodi en 1989. Luego era una cooperativa que intercambiaba computadoras y equipo de oficina por rublos, mientras que todos los demás lo hacían por dólares. Sobre la base de esta cooperativa se creó una pirámide financiera.
Las acciones de MMM salieron a la venta por primera vez el 1 de febrero de 1994. La esencia de la pirámide era simple: las acciones se compraban y vendían a precios fijados personalmente por Mavrodi y subían constantemente. En solo seis meses, el número de depositantes aumentó a 15 millones y la cantidad de dinero recaudado ascendió a aproximadamente un tercio del presupuesto anual de la Federación de Rusia. Los precios de las acciones durante este período aumentaron 127 veces. Los ingresos diarios alcanzaron los 50 millones de dólares.
El 4 de agosto, Mavrodi fue arrestado por evasión de impuestos, seguido por el arresto de bienes en la firma y la suspensión de sus actividades. El último pago de las acciones de MMM fue el 27 de julio.
Posteriormente, Mavrodi logró ser liberado registrándose como diputado en la Duma del Estado. Después de haber prometido a los depositantes devolver su dinero en caso de victoria en las elecciones, Sergei Panteleevich es fácilmente elegido miembro de la Duma del Estado y evita con éxito el enjuiciamiento penal gracias a la inmunidad parlamentaria. Las oficinas de MMM, después de cambiar el nombre de las oficinas del diputado Mavrodi, también recibieron el estado de inmunidad.
Sin embargo, un año después, Mavrodi, por iniciativa de la Fiscalía, fue privado de su mandato adjunto. La investigación en su contra continuó, pero fue sancionado recién en 2007. El veredicto: 10 mil rublos una multa y 4, 5 años de prisión, que, sin embargo, no cumplió en su totalidad, y la multa fue cancelada.
MMM no se declaró formalmente en quiebra hasta 1997. Lo más interesante es que cuando se interrumpieron los pagos después del 27 de julio de 1994, las oficinas de MMM seguían funcionando. Y la publicidad en los medios apareció con regularidad hasta el final de los contratos publicitarios. Y entre los inversores defraudados, surgió un mercado secundario para las acciones de MMM.
Después de que Mavrodi fuera privado de su mandato adjunto en 1996 y puesto en la lista de buscados, se escondió durante más de 5 años en un apartamento alquilado en Moscú. Durante este tiempo, trató de organizar otra pirámide: una bolsa de valores virtual Stock Generation, diseñada para los residentes de los Estados Unidos y Europa Occidental.
Cuando esta pirámide terminó su actividad, el número oficial de víctimas era de 275 mil personas. El número no oficial es de varios millones. El monto de los daños fue de aproximadamente $ 70 millones.
En 2011, Mavrodi, habiendo recibido la libertad, fundó una nueva pirámide: MMM-2011. A diferencia de su primer proyecto, aquí afirmó abiertamente que MMM-2011 es una verdadera pirámide financiera y que los depositantes pueden perder todo su dinero en cualquier momento.
El principal instrumento financiero de la nueva pirámide fueron los valores virtuales MAVRO. Los participantes en el sistema no los compraron ni los vendieron, sino que “brindaron asistencia” a otros participantes o “recibieron ayuda” de ellos.
En mayo de 2012, MMM-2011 tuvo problemas con los pagos, como resultado de lo cual, a fines de mayo, las actividades de MMM-2011 habían cesado. Para resolver problemas con los pagos de dinero ya invertido por los participantes, se creó una nueva pirámide: MMM-2012. Pero tampoco duró mucho. En octubre de 2012, MMM-2012 comenzó a tener sus primeros problemas, los pagos se suspendieron en diciembre y en enero de 2013 se disolvió el sistema.
La peculiaridad de MMM-2011 y MMM-2012 fue que en realidad no eran personas jurídicas ni organismos públicos. Estas pirámides se organizaron de acuerdo con el principio de las redes sociales, Mavrodi originalmente llamó a su proyecto una pirámide y no prometió un retorno de la inversión.
En septiembre de 2012, Mavrodi incluso registró su partido político con el nombre que se explica por sí mismo "El Partido MMM", que, sin embargo, no pasó el registro en el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia y se abolió rápidamente.
Mavrodi también tiene familia. En 1993, se casó con una mujer ucraniana, Elena Pavlyuchenko, de cuyo matrimonio tuvieron una hija, Oksana Pavlyuchenko. En 2005, en el apogeo del juicio MMM, el matrimonio se rompió. La bolsa Stock Generation se registró a nombre de Oksana Pavlyuchenko. Teniendo en cuenta que en ese momento era menor de edad, nadie fue responsable de las actividades del intercambio.
El 26 de marzo de 2018, Sergei Mavrodi murió de un ataque al corazón y el 31 de marzo fue enterrado en un ataúd cerrado en Moscú a expensas de ex inversores de MMM.
